new

غسل الأموال في المملكة العربية السعودية

2010
by الزمامي ، عبد الله بن جهيم بن عبد الله
In stock
SKU
2995

لقد اهتمت الدول والمنظمات والمؤسسات المالية والجهات الأمنية والعلمية وغيرها في الآونة الأخيرة بظاهرة غسل الأموال؛ لما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية متعددة، وقد بذلت المملكة العربية السعودية جهودًا تنظيمية لمكافحة هذه الظاهرة. إن غسل الأموال ظاهرة قديمة عرفت في العصور الوسطى في القارة الأوربية، حيث كان المرابون يحققون الثروات الطائلة من وراء الاشتغال في الربا، مستهدفين من وراء ذلك إخفاء الفوائد التي تحصلوا عليها عن طريق الربا، بحيث تظهر هذه الفوائد في صورة مغايرة لما كانت عليه من قذارة ربوية؛ ومن ثَمَّ تكتسب الشرعية. فجوهر عملية غسل الأموال وفحواها، إنما هو إخفاء وتمويه طبيعة الأموال ذات المصدر الإجرامي، وليس المقصود منه مجرد تحويل الأموال أو إخفائها عن أعين سلطات تنفيذ القانون، وهذا يصدق على الأموال الناتجة عن جرائم الاتجار غير المشروع. وهناك مصادر عديدة غير مشروعة للأموال التي يتم غسلها، وتعد الجريمة المنظمة من أهم الأنشطة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجريمة غسل الأموال، وأهم تلك المصادر غير المشروعة: تجارة المخدِّرات، وتجارة الأسلحة، والاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، والفساد والرشوة، وجرائم الفساد المالي، والتهرب الضريبي. وتمر عملية غسل الأموال بمراحل متعددة ومتتالية، بحيث تسلم الواحدة إلى الأخرى، وهي وفقًا لما حدده خبراء مجموعة العمل المالي الدولية تأتي في ثلاث خطوات، هي: التوظيف أو الإيداع، والتغطية، والدمج، حتى إذا ما تمت هذه الخطوات تدخل الأموال في الدورة الاقتصادية، حين تتداخل مع أموال نظيفة، بحيث يكون الفصل بينهما على نحو قاطع أمرًا في غاية الصعوبة؛ ومن ثَمَّ تصعب معرفة الصلة التي تربطها بالأعمال الإجرامية؛ وعليه يتعذر الوصول إلى المجرمين. أما عن أساليب جرائم غسل الأموال، فهي غير محصورة، ومن أهمها: التحويلات، والإيداع عن طريق البنوك للأموال المشبوهة، وإعادة الإقراض، وتحويل العملة، وغيرها.

$26.67
Categories: Law

لقد اهتمت الدول والمنظمات والمؤسسات المالية والجهات الأمنية والعلمية وغيرها في الآونة الأخيرة بظاهرة غسل الأموال؛ لما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية متعددة، وقد بذلت المملكة العربية السعودية جهودًا تنظيمية لمكافحة هذه الظاهرة. إن غسل الأموال ظاهرة قديمة عرفت في العصور الوسطى في القارة الأوربية، حيث كان المرابون يحققون الثروات الطائلة من وراء الاشتغال في الربا، مستهدفين من وراء ذلك إخفاء الفوائد التي تحصلوا عليها عن طريق الربا، بحيث تظهر هذه الفوائد في صورة مغايرة لما كانت عليه من قذارة ربوية؛ ومن ثَمَّ تكتسب الشرعية. فجوهر عملية غسل الأموال وفحواها، إنما هو إخفاء وتمويه طبيعة الأموال ذات المصدر الإجرامي، وليس المقصود منه مجرد تحويل الأموال أو إخفائها عن أعين سلطات تنفيذ القانون، وهذا يصدق على الأموال الناتجة عن جرائم الاتجار غير المشروع. وهناك مصادر عديدة غير مشروعة للأموال التي يتم غسلها، وتعد الجريمة المنظمة من أهم الأنشطة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجريمة غسل الأموال، وأهم تلك المصادر غير المشروعة: تجارة المخدِّرات، وتجارة الأسلحة، والاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، والفساد والرشوة، وجرائم الفساد المالي، والتهرب الضريبي. وتمر عملية غسل الأموال بمراحل متعددة ومتتالية، بحيث تسلم الواحدة إلى الأخرى، وهي وفقًا لما حدده خبراء مجموعة العمل المالي الدولية تأتي في ثلاث خطوات، هي: التوظيف أو الإيداع، والتغطية، والدمج، حتى إذا ما تمت هذه الخطوات تدخل الأموال في الدورة الاقتصادية، حين تتداخل مع أموال نظيفة، بحيث يكون الفصل بينهما على نحو قاطع أمرًا في غاية الصعوبة؛ ومن ثَمَّ تصعب معرفة الصلة التي تربطها بالأعمال الإجرامية؛ وعليه يتعذر الوصول إلى المجرمين. أما عن أساليب جرائم غسل الأموال، فهي غير محصورة، ومن أهمها: التحويلات، والإيداع عن طريق البنوك للأموال المشبوهة، وإعادة الإقراض، وتحويل العملة، وغيرها.

More Information
Authors الزمامي ، عبد الله بن جهيم بن عبد الله
Language Arabic
Year Published 2010
Publisher Library of Law and Economics
Number of Pages 247
ISBN 6030028480 , 9786030028481
ALM eISBN 9796500029740
ALM pISBN 6500031148 , 9786500031140
Main Topic LAW
Descriptors SAUDI ARABIA | CRIME PREVENTION | MONEY CRIMES | ILLEGAL PRACTICES
Print Size (in mm) 178x254
Reading Level (Arabi 21 Standard)
Available Book Formats eBook Format on iOS/Android Devices, Online Access on Al Manhal Platfrom, Print Format
Write Your Own Review
You're reviewing:غسل الأموال في المملكة العربية السعودية
Your Rating